سیمور ایرانی

«یکی از ابر بدهکاران بانکی از کشور خارج شد.» عنوان خبری است که امروز در رسانه های مختلف و شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد؛ موضوعی که وقتی متوجه می شویم پرونده این «ابربدهکار» در مراجع قانونی در حال رسیدگی است، بیشتر شوکه کننده می شود! چرایی و چونگی خروج چنین فردی از کشور یکی از سئوالاتی است که باید مراجع رسیدگی کننده خیلی زود به آن پاسخ بدهند. به گزارش تابناک، درست یکسال قبل، یعنی در تاریخ 10 بهمن ماه سال 1395، «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی خواستار استفاده از این لایحه به عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام اول، علیه بدهکاران شده است. سیف در نامه 16 بندی خویش به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی 3 میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی 5 میلیارد ریال اشاره کرده است. جالب است که بدانید، در حالی که پرونده «ح. ز» به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان تقریبی 300 میلیارد تومان از منابع بانک ملت در حال رسیدگی است، نامبرده با ایجاد فشار و لابی‌گری درصدد آن است تا زمین‌های موقوفه خود را در عوض بدهی 300 میلیاردی خود به چندین ب, ...ادامه مطلب

در حاشیه اعتراض مردم به برخورد با کودکان آبنبات فروش در بروجرد و فرار اختلاس‌گر 100 میلیاردی وزارت نفت در سه ساعت! , ...ادامه مطلب

اختلاس‌گر ۱۰۰میلیاردی وزارت نفت چگونه در ۳ ساعت فرار کرد؟ خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نوشت:اختلاس گر ۱۰۰میلیاردی در بخش اکتشافات وزارت نفت تنها سه ساعت پس از مطلع شدن از لورفتن این اختلاس، ایران را ترک کرده است . اسدالله قره خانی با اشاره به وقوع اختلاس مالی در بخش اکتشافات وزارت نفت، گفت:فردی که این اختلاس را انجام داده حدود ۳۱ سال در این مجموعه مشغول به فعالیت بوده و عمدتا در بخش مالی کار می کرده است و به طریقی اعتماد مجموعه را جلب کرده بود، همچنین پدر این فرد نیز در وزارت نفت کار می کرده است.تخلفات وی از سال های ۸۹ بررسی و محرز شده استسخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این فرد مسئول امور خزانه بوده و ضمانت نامه ها و مسائل مربوط به پیمانکارها همه نزد وی بوده است، افزود: این فرد کاری کرده بود که در سیستم ردپایی از خود به جای نگذارد و از سال ۸۶ یا پیشتر از این، اقدام به اختلاس کرده و تخلفات وی از سال های ۸۹ بررسی و محرز شده است که در این زمان ها این فرد به صورت تدریجی از پست خود سوءاستفاده می کرده است و در این مدت چک ها دو امضاء صادر می شده است.اختلاس ها از محل بودجه نبوده استوی ادامه داد: براساس بررسی ها اختلاس ها از محل بودجه نبوده است، اما این موضوع که آیا این فرد اسناد و مدارک را جعل می کرده است باید بررسی دقیق تری , ...ادامه مطلب

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر از کشف اختلاس میلیاردی در یکی از شعب بانکی این شهرستان خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ «محمد قنبری» در این رابطه گفت: در پی اعلام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اختلاس مبالغی از حساب مشتریان توسط دو نفر از کارمندان یکی از شعب بانکی در روانسر پیگیری موضوع به جد در دستور کار گارآگان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرستان روانسر ادامه داد: کارمندان متخلف پس از هماهنگی به پلیس آگاهی احضار و در بازجویی‌های اولیه منکر بزه انتسابی شدند که در نهایت با بررسی های علمی و جمع آوری دلایل متقن و مستدل متهمان چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند و به اختلاس و سوء استفاده از موجودی حساب مشتریان به مبلغ یک میلیارد و 230 میلیون ریال اعتراف کردند. این مقام انتظامی یادآور شد: پس از جمع آوری علل کافی و اعتراف متهمان، پرونده به منظور اتخاذ تصمیم قضایی در اختیار مرجع صالحه قرار گرفت. , ...ادامه مطلب

کد خبر: ۷۶۶۹۰۴ تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۲ 22 January 2018 فرمانده انتظامی شهرستان روانسر از کشف اختلاس میلیاردی در یکی از شعب بانکی این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ "محمد قنبری" با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اعلام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اختلاس مبالغی از حساب مشتریان توسط 2 نفر از کارمندان یکی از شعب بانکی در روانسر پیگیری موضوع در دستور کار گارآگان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. قنبری افزود: کارمندان متخلف پس از هماهنگی به پلیس آگاهی احضار و در بازجویی‌های اولیه منکر بزه انتسابی شدند که در نهایت با بررسی‌های علمی و جمع آوری دلایل متقن و مستدل متهمان چاره‌ای جزء بیان حقیقت نداشتند و به اختلاس و سوء استفاده از موجودی حساب مشتریان به مبلغ یک میلیارد و 230 میلیون ریال اعتراف کردند. این مقام انتظامی تاکید کرد: پس از جمع آوری دلایل کافی و اعتراف متهمان، پرونده به منظور اتخاذ تصمیم قضای در اختیار مرجع صالحه قرار گرفت. , ...ادامه مطلب

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس گفت: بهتر بود قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را انتخاب می کرد. یحیی کمالی پور، در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت: صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرائم سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم. نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می کرد، یکی از مسائل موضوع سابقه تکرار جرم است، و این جای بسی تعجب است که قاضی چگونه چنین حکمی را صادر کرده است. وی افزود: بعد از مدت ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه های بین المللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوشی به این موضوع نشان ندادند. نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازات ها باید بازدارنده باشد، تصریح کرد: مجازات ها برای متنبه شدن متهمان و پیشگیری از جرائم در جامعه در نظ, ...ادامه مطلب

مثلا آقای دکتر حضرتی که دوستی‎مان خیلی در رسانه‌ها مطرح شد. آقای شریعتمداری بیش از 800 بار به عنوان دوست من معرفی شده است. ایشان دوست صمیمی من هستند. لطف دارند به ما و رابطه ما خانوادگی است. در طول دوران حبس ایشان خیلی لطف و مردانگی کردند و به خانواده من رسیدگی‌های مالی کردند و تا این دو سه سال هم اینگونه بوده است. اما متاسفانه هنوز نتوانستم برای ایشان جبران کنم و فکر کنم که نتوانم جبران کنم. جزایری در طول سال‎های پس از آزادی‌اش اگرچه دور ارتباط با سیاستمداران را خط کشید، اما در گفت و گوی دوسال پیشش با خبرآنلاین از وزیران اقتصادی کابینه روحانی دعوت کرد تا با یکدیگر مناظره کنند. هیج واکنش مثبتی به این پیشنهاد داده نشد و ادعای جزایری مبنی بر توان جذب هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به محک آزمون گذاشته نشد. او هم به دور از هیاهوهای سیاسی به فعالیت تجاری خود ادامه داد. در ادامه بخش کوتاهی از گفت‌وگوی شهرام جزایری را که میهمان کافه خبر خبرآنلاین بود، بخوانید: چند سال پیش و در اوج مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 و حتی پیش از آن، بحثی در مورد پرداخت پول از سوی شما به آقای مهدی کروبی در زمان ریاستش بر مجلس شورای اسلامی، مطرح شد. ماجرا چه بود؟ پس از آن باز هم در دنیای سیاست سرمایه گذاری کردید؟ من که توضیح دادم و رسیدگی‌های دقیق قضایی هم شد. فکر می‌کنم که رهب, ...ادامه مطلب

جزئیاتی از اختلاس در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت/ کارمند ساده‌ای که حدود 100 میلیارد تومان به جیب زد و گریخت یک کارمند ساده در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت با سوءاستفاده از امکانات شغلی 100 میلیارد تومان را طی 9 سال به جیب زد و از کشور فرار کرد. به گزارش فارس، هفته گذشته یکی از سایت‌های نفتی خبری را با عنوان کشف فساد مالی در وزارت نفت دولت آقای روحانی منتشر کرد و نوشت فرد اختلاس کننده گرین کارت کانادا داشت و از طریق ترکیه راهی این کشور شد. پس از انتشار این خبر کسری نوری رئیس روابط عمومی وزارت نفت اظهار کرد: مسوولان امور مالی مدیریت اکتشاف به تازگی در بررسی اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط یکی از کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند که بلافاصله موضوع را به مراجع اطلاعاتی و قضایی گزارش دادند. به گفته نوری، وزیر نفت دستور داده است تا سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت نفت و همینطور حسابرسی داخلی این شرکت ضمن انجام تحقیقات دقیق برای روشن شدن ابعاد موضوع و تعیین میزان سوء استفاده اقدام کنند. همچنین وزیر نفت دستور برکناری و آماده به خدمت‌شدن تعدادی از مسوولان ذیربط را که در انجام مسوولیت‌هایشان بی‌دقتی و اهمال کرده‌اند هم صادر کرده است. بررسی خبرنگار فارس حاکی است این فرد که 30 سال در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت مشغول به کار بوده است با ورود , ...ادامه مطلب

شهید رجایی فرمودند: "مردم ما از کمبودها و کسری ها گله ندارند،آنچه مردم را آزار میدهد و صدایشان را در می آورد وجود تبعیضهای ناروا و سوءاستفاده های ناروا عده ای از بیت المال میباشد". واقعیت این است که مردم کشور ما با تقدیم صدها هزار شهید وجانباز و هشت سال جنگ نابرابر و تحمیلی ذره ای آزرده نشدند ، اما با مشاهده فساد اداری و تبعیض و پارتی بازیهای ناروا در سیستم اداری صدایشان درآمده است . مسئولین عالی نظام دربسیاری از همایش ها و جلسات نگرانی خویش را از این بیماری کشنده در کالبد سیستم اداری بیان کرده و به دنبال درمان با گفتمان تدبیر و امید هستند ، هر چند این زائده شوم مولود گذشته ها بوده و همواره رهبری مبارزه با این پدیده بسیار زشت را به مسئولان گوشزد کرده بود ، اما متاسفانه ریشه این نابهنجاری اداری چنان تنیده شده که عزمی جدی برای مبارزه با آن ضروری می نماید. امروزه وجود فاصله طبقاتی در نوع زندگی افراد در سطح جامعه امنیت روانی آحاد افراد را به خطر انداخته است بعنوان یک نمونه بارز و رایج : بهره بردن عده ای از خودروهای میلیاردی در سطح خیابان ها و مانوردادن این افراد جلوی چشم کسانی که به نان شب محتاجند اگرکشوری مانند امریکا امروز برای مذاکره با ایران به هر دری میزند و هم زمان مردان دیپلماسی کشور هم با اقتدار در مقابل شش قدرت بزرگ دنیا ایستادگی میکنند، قطعا نمیتواند دلیل آن استفاده ایران از بمب اتم و کلاهک هسته ای باشد دلیل مهم آن حضور شیرمردان و شیرزنانی هست که در تمامی عرصه ها برای حفظ تمامیت ارضی کشور و عزت و مصلحت خویش لحظه ای غفلت نکرده ودر کنار تدابیر رهبرعظیم الشان ذره ای در برابر تهدیدها و گزینه های روی میز و زیر میز استکبار کوتا,ازپارتی,تابازیهای,خواهیانقلاب ...ادامه مطلب

خبرگزاری مهر: به نقل از رویترز، سازمان نظارت ضد اختلاس چین اعلام کرد که از سال ۲۰۱۳ تا کنون تحت کمپین مبارزه با فساد رییس‌جمهور، شی جین پینگ، بیش از ۱.۳۴ میلیون نفر از مقامات رده پایین مجازات شده‌اند. شی که خود را برای کنفرانس مهم رهبری حزب کمونیست در در اواخر این ماه آماده می‌کند، کمپین ضد اختلاس را با هدف قراردادن «ببر‌ها و مگس‌ها»، یعنی هم مقامات رده بالا و هم مقامات رده پایین، آغاز کرده و آن , ...ادامه مطلب

عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: قرار است فردا مسئولان و مطلعان از صندوق جهت پاسخگویی به برخی سوالات به مجلس بیایند و بعد از اظهارات آنها پرونده تحقیق و تفحص نهایی می شود. جبار کوچکی نژاد عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با در خصوص علت حضور شهاب الدین غندالی یکی از متهمان پرونده اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان در مراسم مادر اقای بطحایی که,اختلاس,صندوق,ذخیره,فرهنگیان,وثیقه ...ادامه مطلب

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس با اشاره به ارائه گزارش تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان به این کمیسیون اظهار داشت: این گزارش مهرماه قرائت خواهد شد و رقم دقیق تخلفات آخر شهریور مشخص می‌شود و اکنون به 13 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: با توجه به نتیجه گزارش آماده شده تعداد افراد بیشتری به متهمان این پ,اختلاس,هزار,میلیاردی,صندوق,ذخیره,فرهنگیان ...ادامه مطلب

عباس قاسمی دادستان اراک با اشاره به پرونده اختلاس ۶۰۰ میلیون تومانی از یکی از کارمندان تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: با تلاش ها و پیگیری های انجام شده 570 میلیون تومان عودت داده شده و 30 میلیون باقیمانده نیز به زودی استرداد داده خواهد شد. وی ادامه داد: پس از تحقیقات تکمیلی و استرداد کامل مبلغ کیفرخواست پرونده صادر می‎شود. گفتنی است؛ چندی پیش با پیگیری‌ها و رصدهای انجام شده اختلاس 600 میلیونی یکی از کارکنان تامین اجتماعی اراک مشخص شد و این فرد اکنون در بازداشت به سر می برد. ,آخرین,وضعیت,پرونده,اختلاس,میلیونی,کارمندان,تامین,اجتماعی,اراک ...ادامه مطلب

حبیب الله جز خراسانی: از مباحثی که در پرونده مطروحه اینجانب و جناب آقای حمید بقایی مطرح و بعنوان اتهام در دست رسیدگی است موضوع کمک به دانشگاه ایرانیان و موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی خانه ایرانیان خارج از کشور است. در این رابطه همانطور که در نامه ای که عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال گردید توضیحات قانونی را بهمراه مستندات مکتوب ارائه نمودم که متاسفانه توجه و ترتیب اثری داده نشد و اصل,مسئولین,تصمیم,ارکان,مختلف,حکومت,دانشگاه,هستند,اختلاس,گرند؟ ...ادامه مطلب

مختلسین محترم باید در «هنگامه ی اختلاس» از آغاز تا پایان ، موارد زیر را مو به مو رعایت کنند: -1 به هیچ‌کس اعتماد نکنید و بیش‌تر از چهار ـ پنج نفر را درگیر نکنید تا درصد لو رفتن‌تان به حداقل برسد. -2 از یک جا اختلاس کنید. حرص نزنید که کل پول مملکت را بالا بکشید. با اولین اخ, ...ادامه مطلب